Was sind Geldwäschegesetze?

Diese Bestimmungen legen Kontrollen fest, die verhindern sollen, dass Finanzinstitutionen wie Crosscard S.A. von Kriminellen und Terroristen zu Geldwäschezwecken missbraucht werden. Dazu gehört die Ernennung einer Person, die die Identität der Kunden und die Herkunft ihrer Gelder prüft sowie alle wichtigen Dokumente aufbewahrt. Zu unseren Verpflichtungen gehören die Folgenden:

• Möglicherweise müssen wir Ihre Identität und Ihre Adresse überprüfen.
• Wir müssen vollständige Daten zu allen Ihren Transaktionen sowie zu den von Ihnen bereitgestellten Identifikationsdokumenten aufbewahren.
• Wir sind verpflichtet, Kundenaktivitäten zu überwachen, um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen jeglicher Höhe zu erkennen.
• Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle verdächtigen Transaktionen zu melden.

Eine effiziente Identitätsüberprüfung ist beim Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus entscheidend. Das bedeutet auf keinen Fall, dass Sie unter Verdacht stehen. Jegliche Informationen über Ihre Identität werden vertraulich behandelt und helfen dabei, sicherzustellen, dass Ihre Identität nicht missbraucht wird.