El proceso de verificación IDV3 consiste en la validación del origen de sus ingresos.
Para aumentar su nivel de identificación de IDV2 a IDV3, haga clic aquí. Preste atención a las instrucciones en pantalla, para que podamos verificar sus documentos con éxito y aumentar su nivel de identificación.
Tenga en cuenta: La actualización a IDV3 está disponible solo si ha cargado previamente su cuenta con al menos EUR 10,000.00.
Dependiendo de su situación enconómica, necesitaremos los siguientes documentos:
- Si es asalariado: dos certificados de salario de su empleador, con antigüedad inferior a 3 meses.
- Si es propietario de una empresa: un extracto reciente del registro y, o bien dos facturas emitidas recientemente por usted, o un extracto bancario reciente y sus cuentas anuales.
- Si es un empresario individual: documento de asociación profesional junto a dos facturas recientes emitidas por su empresa.
- Si es autónomo: una descripción de su trabajo junto a documentos de la agencia tributaria correspondiente que indiquen su número de identificación fiscal y dos facturas emitidas recientemente por usted.
- Si está jubilado o recibe una pensión de una compañía aseguradora: dos certificados recientes del importe recibido de la autoridad de fondos de pensiones o compañía aseguradora.
- Si ha heredado dinero: una copia del testamento y un extracto bancario reciente de un banco perteneciente al Espacio Económico Europeo (EEE).
- Si tiene ahorros: un extracto bancario en papel, de antigüedad no superior a 6 meses, de un banco ubicado en el Espacio Económico Europeo que esté a su nombre, y una explicación del origen de sus ahorros.
- Si tiene fondos financieros procedentes de fondos fiduciarios: Una copia del contrato del fondo junto a un diagrama de la estructura del fondo. También debe compartir con nosotros una confirmación del beneficiario final del fondo fiduciario y un informe financiero anual reciente del fondo.
- Si ha ganado un premio de juego o lotería: correspondencia del casino/lotería que confirme y reconozca la entrega del premio.
- Otras situaciones no cubiertas en los puntos anteriores: póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente.