Che cos'è la normativa antiriciclaggio? Ambra M. 29 settembre 2020 15:44 Aggiornato Si tratta di normative che mettono in atto determinati controlli per impedire che istituti finanziari regolamentati, come Crosscard S.A., vengano strumentalizzati a scopo di riciclaggio di denaro da criminali e terroristi. Ciò comprende la nomina di un "funzionario designato", il quale ha il compito di verificare l'identità dei clienti e l'origine dei loro fondi nonché di conservare tutti i documenti pertinenti. Alcuni dei nostri obblighi comprendono quanto segue: Fra i nostri obblighi figura inoltre quanto segue: Può esserci richiesto di verificare l'identità e l'indirizzo dei nostri utenti. Siamo tenuti a documentare in maniera esaustiva tutte le transazioni effettuate e i documenti di identificazione forniti. Siamo tenuti a monitorare l'attività dei clienti al fine di rilevare eventuali transazioni insolite o sospette di qualsiasi valore. Siamo obbligati per legge a segnalare qualsiasi transazione sospetta. Articoli correlati Come posso ricaricare la mia carta VIABUY? Cos'è il RGPD? Il mio conto è un conto bancario? Come posso esercitare i miei diritti? Posso effettuare la ricarica in contanti?