Si tratta di normative che mettono in atto determinati controlli per impedire che istituti finanziari regolamentati, come Crosscard S.A., vengano strumentalizzati a scopo di riciclaggio di denaro da criminali e terroristi.
Ciò comprende la nomina di un "funzionario designato", il quale ha il compito di verificare l'identità dei clienti e l'origine dei loro fondi nonché di conservare tutti i documenti pertinenti.
Alcuni dei nostri obblighi comprendono quanto segue:
Fra i nostri obblighi figura inoltre quanto segue:
- Può esserci richiesto di verificare l'identità e l'indirizzo dei nostri utenti.
- Siamo tenuti a documentare in maniera esaustiva tutte le transazioni effettuate e i documenti di identificazione forniti.
- Siamo tenuti a monitorare l'attività dei clienti al fine di rilevare eventuali transazioni insolite o sospette di qualsiasi valore.
- Siamo obbligati per legge a segnalare qualsiasi transazione sospetta.