Cosa sono i livelli IDV?

I livelli IDV sono i livelli di identificazione previsti per i clienti VIABUY.

Il Money Laundering Regulations 2007 (regolamento in materia di antiriciclaggio del 2007) prevede che le banche e gli istituti finanziari, come Crosscard S.A., accertino l'identità dei propri clienti, conducano procedure volte alla loro identificazione e verifica, nonché, ove necessario, intraprendano controlli continui.

I livelli IDV sono: IDV1, ottenibile al momento dell'ordine; IDV2, ottenibile fornendo un documento di identità e uno di conferma dell'indirizzo di residenza; infine IDV3, ottenibile fornendo documenti che dimostrino la fonte di reddito e la provenienza dei fondi usati per la ricarica del conto VIABUY.