Cosa sono i livelli IDV? Ambra M. 29 settembre 2020 15:44 Aggiornato I livelli IDV sono i livelli di identificazione previsti per i clienti VIABUY. Il Money Laundering Regulations 2007 (regolamento in materia di antiriciclaggio del 2007) prevede che le banche e gli istituti finanziari, come Crosscard S.A., accertino l'identità dei propri clienti, conducano procedure volte alla loro identificazione e verifica, nonché, ove necessario, intraprendano controlli continui. I livelli IDV sono: IDV1, ottenibile al momento dell'ordine; IDV2, ottenibile fornendo un documento di identità e uno di conferma dell'indirizzo di residenza; infine IDV3, ottenibile fornendo documenti che dimostrino la fonte di reddito e la provenienza dei fondi usati per la ricarica del conto VIABUY. Articoli correlati Come posso aumentare il mio livello identificativo IDV da IDV1 a IDV2? Come posso aumentare il mio livello identificativo IDV da IDV2 a IDV3? Posso inviarvi i documenti per passare di livello anche tramite e-mail? Come posso contattare il servizio clienti? Carte aggiuntive non più disponibili Commenti 0 commenti Questo articolo è chiuso ai commenti.
