Estes regulamentos estabelecem determinados controlos para impedir as instituições financeiras reguladas, como a Crosscard S.A., de serem exploradas para fins de branqueamento de capitais por criminosos e terroristas. Entre estas medidas estão designar um "responsável nomeado", verificar a identidade dos clientes e a sua fonte de fundos e armazenar todos os documentos relevantes. Entre algumas das nossas obrigações, contam-se as seguintes:
- Poderemos ser obrigados a verificar a sua identidade e endereço.
- Somos obrigados a manter registos completos de todas as transações que efetuar e dos documentos de identificação que fornecer.
- Somos obrigados a monitorizar a atividade do cliente a fim de detetar qualquer transação invulgar ou suspeita, seja de que dimensão for.
- Temos a obrigação legal de comunicar qualquer transação suspeita.