O que são os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro? Amanda Oliver 23 de Setembro de 2020 14:34 Atualizado Estes regulamentos estabelecem determinados controlos para impedir as instituições financeiras reguladas, como a Crosscard S.A., de serem exploradas para fins de branqueamento de capitais por criminosos e terroristas. Entre estas medidas estão designar um "responsável nomeado", verificar a identidade dos clientes e a sua fonte de fundos e armazenar todos os documentos relevantes. Entre algumas das nossas obrigações, contam-se as seguintes: Poderemos ser obrigados a verificar a sua identidade e endereço. Somos obrigados a manter registos completos de todas as transações que efetuar e dos documentos de identificação que fornecer. Somos obrigados a monitorizar a atividade do cliente a fim de detetar qualquer transação invulgar ou suspeita, seja de que dimensão for. Temos a obrigação legal de comunicar qualquer transação suspeita. Artigos relacionados O meu pagamento está pendente, o que posso fazer? Como faço uma transferência bancária para o meu cartão? Alterar PIN / Novo PIN Por que eu não posso pagar com o meu cartão? Verifique nossa seção de avisos para ver as últimas notícias!